В Дагестане глава "Нафтабанка" подозревается в незаконной банковской деятельности

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело против Бухари Курбанова, руководителя дагестанской кредитной организации "Нафтабанк", у которой Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности, заявил представитель пресс-службы главного управления МВД России по СКФО Марк Толчинский.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября Центральный банк России сообщил об отзыве лицензии у "Нафтобанка". В тот же день стало известно, что обязанности по руководству банком перешли к временной комиссии ЦБ.

Уголовное дело против Бухари Курбанова возбуждено по статье 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Максимальное наказание по этой статье – семь лет лишения свободы со штрафом, размер которого назначает суд.

В рамках уголовного дела в помещениях "Нафтабанка" в Махачкале были проведены обыски, в том числе в кабинете председателя правления банка. "Были найдены печати и ряд бухгалтерских документов, свидетельствующих о незаконной банковской деятельности, осуществляемой лицами, выполняющими управленческие функции в данном банке", - говорится в сообщении на сайте МВД России по СКФО.

Деятельностью банка оперативники заинтересовались после проверок в конце февраля 2013 года кредитного потребительского кооператива "Твой дом". "Было установлено, что эта фирма аффилирована, и что непосредственное отношение к ней имеют некоторые должностные лица Нафтабанка", - пояснил руководитель пресс-службы МВД России по СКФО Марк Толчинский.

В связи с этим было принято решение о проверке самого банка, со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по СКФО сообщает газета "Коммерсант".

"Через "Нафтабанк" были незаконно обналичены более двух млрд рублей"

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Бухари Курбанова или других руководителей банка в связи с возбуждением уголовных дел. Представители фирм - клиентов банка также пока не прокомментировали заявление МВД России по Дагестану.

Напомним, что ранее агентство по страхованию вкладов проинформировало о том, что выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 12 декабря.