03 июля 2017, 23:00
Глава чеченского Сбербанка объявлен в федеральный розыск
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов заподозрен в незаконном обналичивании более 1 млрд рублей через возглавляемый им банк и ряд фирм-однодневок, сообщило сегодня МВД Чечни.
Как писал "Кавказский узел", "Кавказ.Реалии" сообщил сегодня об объявлении Сайд-Магомеда Джабраилова в федеральный розыск в связи с отказом выдать 30 миллионов рублей по требованию спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.
В отношении Сайд-Магомеда Джабраилова возбуждено не менее восьми уголовных дел о незаконной банковской деятельности (часть 1 статьи 172 УК РФ), в связи с этим он объявлен в розыск, сообщило сегодня вечером МВД Чечни.
По версии правоохранительных органов, Джабраилов организовал как минимум 12 фирм-однодневок для незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка. Фиктивные компании зарегистрированы на подставных лиц, расчетные счета этих фирм были открыты в региональном отделении Сбербанка, указывает ведомство.
Через расчетные счета компаний были совершены незаконные операции по обналичиванию более 1 млрд рублей. Операции, проведенные только через восемь фирм, причинили государству ущерб на сумму свыше 298 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте МВД Чечни.
Джабраилов признан подозреваемым по уголовному делу и объявлен в розыск, пояснило ведомство. По данным правоохранительных органов, он находится за пределами России.
Комментариев от Сайд-Магомеда Джабраилова и его официальных представителей относительно информации МВД пока не поступало.
Автор: Кавказский Узел
