15 человек обвинены по делу о финансовой пирамиде в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд дело 15 обвиняемых в создании финансовой пирамиды и мошенничестве с деньгами более 2,8 тысячи человек, сообщила прокуратура Кабардино-Балкарии.

В Нальчикский горсуд направлено уголовное дело предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества, похитившего у более 2870 граждан более 760 миллионов рублей, сообщила вечером 27 июня прокуратура Кабардино-Балкарии.

Обвиняемыми по делу проходят 15 жителей Кабардино-Балкарии и других регионов. "Они обвиняются по части 1, части 2 статьи 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере), пунктам "а,б" части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, обвиняемые с сентября 2020 года по январь 2021 года привлекали в качестве вкладов деньги граждан в инвестиционный проект, обещая выплату высоких процентов. "При этом фактически проект строился по принципу финансовой пирамиды – проценты первым вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивающей возможность исполнения обязательств, участники преступного сообщества не вели", – заявила прокуратура.

"Кавказский узел" писал также, что в Кабардино-Балкарии расследуется дело об организации финансовой пирамиды Smart Buyers. Общая сумма ущерба по этому делу составила 915 миллионов рублей, а пострадали от финансовой пирамиды около 3000 человек, сообщило в феврале 2022 года МВД России. По делу проходят 20 человек, 18 из них, в том числе пять предполагаемых организаторов пирамиды, задержаны, еще двое находятся в розыске, отчиталось тогда ведомство.

В апреле 2023 года стало известно, что жители Московской области Кирилл Шерстюк и Юрий Бояхчин, а также блогер из Кабардино-Балкарии Залина Пшихачева признали вину в организации финансовой пирамиды Smart Buyers. Их дела поступили в Нальчикский горсуд, но будут рассматриваться без судебного следствия в связи с тем, что обвиняемые признали вину и подписали досудебное соглашение.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.